Satish Kumbhani, “küresel Ponzi şemasındaki” rolü nedeniyle SEC suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Cuma günü yaptığı açıklamada, federal jürinin BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’yi borç verme planı aracılığıyla yatırımcıları yaklaşık 2,4 milyar doları dolandırmakla suçladığını duyurdu. DOJ basın açıklamasına göre Kumbhani, kripto para ticareti yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık, fiyat manipülasyonu yapmak, lisanssız bir para aktarıcısı işletmekle suçlandı.
Kumbhani, 2021 yılının sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından BitConnect organizatörü Glenn Arcaro ile birlikte benzer suçlamalarla dava edilmişti. Arcaro, geçtiğimiz Eylül ayında DOJ tarafından BitConnect ile ilgili olarak açılan benzer bir suçlamayı kabul etmişti.
ABD Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr. yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin uluslararası suçlarda kullanılmaya devam ettiğini söyledi.
