Kripto borsası KuCoin ve kurucularından ikisi, ABD federal savcıları tarafından kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçlandı. İç Güvenlik Soruşturmaları Özel Ajanı Darren McCormack, KuCoin’i “milyarlarca dolarlık bir suç komplosu olduğu iddiası” olarak nitelendirdi. KuCoin’in yerel token’ı (KCS) duyurunun ardından %5 düştü.
ABD federal savcıları, Salı günü kripto borsası KuCoin ve kurucularından ikisini kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı; borsanın ABD’de faaliyet gösterdiğini, yatırımcılarından en az birine ABD’de faaliyet gösterme konusunda yalan söylediğini ve her ikisinin de ABD’ye kaydolmadığını söyledi.
ABD Adalet Bakanlığı bir iddianamede, KuCoin ile kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’ın, KuCoin’i 30 milyondan fazla müşterisi olan para transferi yapan bir işletme olarak işlettiklerini ancak 2023 yılına kadar KYC veya AML programını uygulamadıklarını söyledi.
