ABD Adalet Bakanlığı ve FBI yetkililerinin sunduğu şikâyete göre, İran'ın yasa dışı petrol satışlarından elde edilen gelirleri hareket ettirmeye yardımcı olan şirketler ve kripto para adreslerinden oluşan bir ağ tespit edildi. Ağ, İran ham petrolü ve petrol ürünlerinin kara borsa satışlarından elde edilen parayı, ABD yaptırımlarını ve kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ederek kripto para ağı üzerinden transfer etti.
İddianamede, bu paranın nihai olarak İran hükümeti ve İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) ile bağlantılı kuruluşların yararına kullanılmak istendiği belirtildi. IRGC, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanmış durumda.
FBI Yardımcı Direktörü James C. Barnacle, Jr., İran'ın kara borsa petrol satışları yoluyla elde ettiği fonların kesilmesinin, İran'ın askeri ve terörist yapılarının zayıflatılmasına katkı sağladığını ve FBI'ın bu tür tehlikeli yabancı aktörlerden fonları çekme kararlılığından vazgeçmeyeceğini ifade etti.
Soruşturmacılar, "Entity A" olarak adlandırılan kripto para adresleri ağı üzerinden yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir alınıp dağıtıldığını belirtti. Bu süreçte Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki şirket, Binance kripto para borsasındaki hesapları kullanarak İran'ın yasa dışı petrol satışından elde edilen paraları akladı ve söz konusu fonları İran ile müttefiklerine aktararak hükümet bağlantılı ve terör faaliyetlerini finanse etti.
İran ve ABD arasındaki çatışmanın yoğun olduğu dönemde, Nisan 2026'da İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden varil başına 1 dolar geçiş ücreti talebini Bitcoin ile kabul ettiği bildirilmişti.