ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance borsasının İran yaptırımlarını bilerek ihlal edip etmediğini resmen incelemeye başladı. Bloomberg'in haberine göre, Manhattan'daki federal savcılar borsanın İran kaynaklı sermaye akışlarından haberdar olup olmadığını değerlendiriyor. DOJ'nun ceza birimi de soruşturmaya dahil.
Bu gelişme, ABD'nin İran rejimine dijital varlıklar aracılığıyla aktarılan yasa dışı fonlara yönelik sıkı önlemler aldığı bir döneme denk geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İsrail-İran savaşı nedeniyle bu yıl içinde İran'a bağlı 1 milyar doların üzerinde kripto fonunu dondurdu.
Geçen hafta ABD hükümeti, Binance'den İran'ın kara borsa petrol satışlarıyla bağlantılı 61 milyon doların müsaderesine yönelik talepte bulundu. DOJ'ya göre, bu fonlar İran rejimi adına iki Çinli şirket tarafından aklanıyordu. DOJ açıklamasında, kara borsa petrol satışlarından elde edilen fonların kesilmesinin İran askeri ve teröristlerini zayıflattığı ve FBI'ın tehlikeli yabancı aktörlerin kaynaklarını boşaltmakta kararlı olduğu belirtildi.
Binance CEO'su Richard Teng, DOJ'un henüz şirkete dava açmadığını ve borsanın yasa dışı bir işlemde bulunmadığını vurguladı. Teng, yaptırım kapsamındaki kişilere hoşgörü gösterilmediğini ve herhangi bir suçlunun yetkililere hızla teslim edileceğini ifade etti.
Soruşturma devam etmekle beraber, Şubat ayında gelen raporlar Binance'deki bazı Çinli hesaplardan İran yaptırımları kapsamındaki sermaye akışlarının tespit edildiğini belirtmişti. DOJ'un müsadere talebinde adı geçen Blessed Trust ve Hexa Whale adlı Çinli hesaplar bu raporlarda da merkezde yer alıyordu.
Bu durum, Binance'in Avrupa Birliği'ndeki düzenleyici sorunlarını daha da karmaşıklaştırıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'in Binance'in MiCA lisansını onaylamasını engellediği bildirildi. Eğer suçlu bulunursa, bu durum ECB'nin Binance'e karşı tutumunu güçlendirebilir.
Diğer yandan, Binance uyum süreçlerini ve uyum ekibini büyütmeye devam ediyor. Ancak bunun düzenleyici engelleri aşmaya yetip yetmeyeceği belirsizliğini koruyor. Tüm bu zorluklara rağmen Binance, ABD ve AB'deki devam eden düzenleyici sıkıntılara karşılık kullanıcı sermaye girişlerinde lider konumda bulunuyor.