Çinli savcılar, ülkedeki en büyük yatırım dolandırıcılıklarından biriyle bağlantılı varlıkları geri almak için çalışma yürüttü. Söz konusu dava, 40.378 milyar yuanı aşan tutarla 102.000'den fazla yatırımcıyı içeren Qian Zhimin davasına dayanıyor. 2014 ile 2017 yılları arasında Qian'ın, garantili getiri vaat eden ruhsatsız varlık yönetimi ürünleri satarak para topladığı iddia ediliyor. Savcılar, bu paraların çoğunun önceki yatırımcılara ödeme yapmak, hayali projeleri finanse etmek, Bitcoin satın almak ve lüks varlıklar edinmek için kullanıldığını belirtiyor.
2017'de Çin'den kaçarak İngiltere'ye yerleşen Qian'ın, İngiliz yetkililer tarafından yaklaşık 61.800 Bitcoin ve diğer kripto paralar ile nakit, mücevher ve finansal varlıklara el konuldu. Bu durum mağdurlar ve diğer ilgili tarafların yasal süreçlere katılması için altı aylık bir süre açtı ancak mülkiyetin tamamıyla Çin hükümetine geçeceği ya da mağdurların hemen tazminat alacağı anlamına gelmiyor.
Durum, aynı tarihlerde İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararıyla daha da karmaşıklaştı. Davanın başındaki polis memuru Isabella Grotto, Chainalysis raporunda, olayın uzun, karmaşık ve benzeri görülmemiş bir kripto para aklama soruşturması olduğunu, fonların İngiltere'de varlıklara dönüştürülmesi için yıllarca ciddi çaba harcandığını ifade etti.
Çin'in artan kripto dolandırıcılıklarına karşı daha önce de benzer adımlar attığı biliniyor. Örneğin, Mayıs ayında şirketin borçlarını ödeyememe riskleri nedeniyle 4.5 milyar dolarlık yatırım ürünlerinin geri alımını durdurmasının ardından, Pekin Chaoyang bölgesi CreditEase ve bağlı şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı. Ancak bunlar Çin'in kriptoya yeniden yaklaşmaya başladığına dair işaretler olabilir. Eski UBS yöneticisi Joseph Chee, Çin'in Hong Kong'u bir deneme alanı olarak kullanarak kripto erişimini yeniden açtığını öne sürdü.