18 Ağustos'ta kullanıcılar, kendilerinden habersiz küçük miktarlarda Tether (USDT) transferleri aldıklarını bildirerek HTX platformu ile ilgili endişeler ortaya çıktı. Zincir üstü veriler, transferlerin 3 ila 10 USDT aralığında tekrar eden ödemeler şeklinde olduğunu gösteriyor. Bu benzer miktarlar ve zamanlama, standart borsa çekimlerinden ziyade tekrarlı bir transfer desenine işaret ediyor.
Bu durumun önemi, transferleri alan çeşitli kullanıcıların hesaplarının kısa süre içinde dondurulması ile ortaya çıktı. Küçük miktarda bile olsa HTX ile ilişkili USDT transferleri, alıcı borsalarda otomatik hesap inceleme süreçlerini tetikleyebiliyor. Bunun temel sebebi HTX’ye uygulanan yaptırımlar.
HTX, belirsiz küçük transferlerin kaynağına dair gelen soruşturmalar üzerine resmi açıklama yaparak, platformlarının veya ilişkili test programlarının bu transferlerle bir bağlantısı olmadığını belirtti. Ancak "HTX" etiketi taşıyan pek çok transfer, sahiplik ve kontrol konusunda farklı olasılıkları beraberinde getiriyor. Şirket, adres etiketlemesi ve zincir üstü kaynak tespiti üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve olayın kesin olarak açıklanmadığını ifade etti.
26 Mayıs'ta Birleşik Krallık tarafından HTX faaliyetlerine yönelik varlık dondurma ve ödeme kısıtlamaları uygulanmış, Avrupa Birliği ise 23 Ağustos'ta yasaklayıcı işlem yasağı başlatmıştı. Bu yaptırımlar nedeniyle, 18 Ağustos'taki yetkisiz transferler alıcı borsalar tarafından daha sıkı uyumluluk incelemelerine tabi tutuldu. Dolayısıyla, transferlerin büyüklüğünden çok, fonların geldiği kaynak üzerinde duruldu.
Söz konusu transferlerin gönderen adreslerinin kesin sahipliği doğrulanmadan, bireysel hesap dondurmalarının doğrudan HTX'ye bağlanması mümkün değil. HTX'nin gönderen cüzdanları kontrol ettiği ortaya çıkarsa, incelemeler artacak. Aksi durumda ise, gönderici cüzdanların yanlış etiketlenmesi gibi durumlar nedeniyle HTX etiketi taşıyan transferlerin nedeni açıklığa kavuşabilir.